Столичний районний суд наклав арешт на фармацевтичний завод «Фармекс Груп»

0 42

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Київ наклав арешт на фармацевтичний завод «Фармекс Груп» (раніше — «Макс-Велл») в м. Бориспіль. Арешт накладено за клопотанням АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан), цивільного позивача і потерпілого в кримінальному провадженні № 12012110000000147 за заявою БТА Банку про розкрадання майна колишніми посадовими особами банку за попередньою змовою з іноземними громадянами, в тому числі громадянами Російської Федерації. Про це повідомили в прес-службі міжнародної юридичної фірми «Ілляшев та Партнери», яка представляє інтереси БТА Банку.

«Махінації з фармзаводом вартістю близько 3 млрд грн. були частиною незаконних угод екс-власника БТА Мухтара Аблязова, якого вже засудили за шахрайство до 20 років ув’язнення в Казахстані і 22 місяців ув’язнення в Англії», — йдеться у повідомленні.

Кінцевим бенефіціаром арештованого фармацевтичного заводу є Олександр Шишкін, колишній депутат Державної Думи Росії, а нині — член Ради Федерацій РФ.

Власником БТА Банку є казахстанський підприємець Кенес Ракішев.

Суд послався на статтю 5 Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму, що зобов’язує державу вживати заходів щодо накладення арешту на майно, в яке були конвертовані кошти, отримані злочинним шляхом.

«Арешт на майно фармацевтичного заводу накладено з урахуванням обставин і фактів, встановлених досудовим слідством», — прокоментував ситуацію В’ячеслав Ситий, юрист ЮФ «Ілляшев та Партнери», що захищає інтереси БТА Банку. У незаконних схемах збагачення і легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, використовувалися підконтрольні міжнародні компанії. Проект фінансувався, зокрема, через ланцюжок договорів позики, договорів поступки прав вимоги і переведення боргу, які були визнані недійсними рішенням Спеціалізованого міжрайонного економічного суду м. Алмати. Сума незаконно виведених з банку коштів, легалізованих шляхом фінансування будівництва та реконструкції фармацевтичного заводу, оцінюється українським слідством в 1,2 млрд грн.

За матеріалами, наданими ЮФ «Ілляшев та Партнери»

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.